2022年7月20日在广西梧州三鹤药业股份有限公司会议室召开。大会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会委托董事长陈敏斐先生主持。
公司董事长陈敏斐先生作《第二届董事会工作报告》，公司监事会*李海燕女士作《第二届监事会工作报告》。
公司第二届董事会、监事会及高管任期届满之际，大会全体人员报以热烈的掌声向各位董事、监事及高管在任职期间为公司的辛勤付出表示诚挚的感谢和崇高的敬意！
广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，大会进行换届选举。选举结果：陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪为连任董事，陈文哲、陈宝昕为新任董事；李海燕、陈志文、陆春宁组成公司第三届监事。
大会接着召开公司第三届董事会第一次会议，选举公司第三届董事会的董事长，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监。本次会议的议案均获全票通过。
今天，我们三鹤药业新一届董监高团队全部产生，其中既有新鲜血液，也有公司元老，这将既有利于公司持续稳定发展，又能从新组合中焕发出新活力，向新征程奋进。大家将上下一心、同心同德、不忘初心、砥砺奋进，积极贡献智慧，助推三鹤药业高质量发展，为三鹤展翅高飞而努力奋斗！
